【時系列まとめ】Monappy Monacoin盗難事件【逐次更新】
分析や憶測も含めてまとめているのはこちら mozy-ok.hatenablog.com
まとめる
全ての真偽は不明。正確な情報に関しては、要調査です🙏
断りのない限り
GMT +02:00 のため注意
Thanks Help SIM-san!!!!
今回の事件の鍵となるアドレスは
MMQ618AoG6za5fErcbLTqn7gSBhBGVt16r (犯人?)
MRv7hJJ15KpWQkzTYvApwUJgZRubnri1hA (monappy?)
事件発覚のタイミングはおそらく
September 1, 2018, 6:14 am
MRv7hJJ15KpWQkzTYvApwUJgZRubnri1hA (100 MONA)
×101 の送信
99.98MONAが
MLkTxD2SVBftYDCJpas7kDCenN3XT144Nq
に
10000MONAが
MMQ618AoG6za5fErcbLTqn7gSBhBGVt16r (犯人?)
に送金
だが、それ以前から動きがあるのようなので以下に記載していく。
時系列
主にこのページを参照している。
https://bchain.info/MONA/addr/MMQ618AoG6za5fErcbLTqn7gSBhBGVt16r
August 30, 2018, 3:25 pm(GMT +02:00)
85ce0d7e1aa84a9df81218514019f971fc529d13b30881ce278c243d059dc4b5
Monappy行き100MONA
次のトランザクション
August 31, 2018, 3:27 am(GMT +02:00)
325baf91ec45866fc48c4d4e3034b94c52b844027f4374206555195c8d726d5e
送信元
MMTvd6nmJDMYBG62u8GZ8JL4sU85wkurKo (270.6 mMONA)
送信先
MCphqM6NCSGdbRwMaXfrGJvcb6a8ikauEh (167.1 mMONA)
MMQ618AoG6za5fErcbLTqn7gSBhBGVt16r (99 mMONA)（犯人）
12時間2分あいてる
August 30, 2018, 3:27 pm(GMT+02:00)
この1分で29回犯人に少額送金されてる
August 31, 2018, 3:31 am(GMT+02:00)
この1分で2件の犯人当て送金のトランザクション
ただしそのうち一番はじめの1件は
送信元が
MAr7THaCBLEF52q3ZdUQeaaDshEatTRVpo (1 mMONA)
M9tWo7RhGbiZbpyTK91oU1Q1vWGkvGVJ7p (1 mMONA)
M9ys8rkqNTCUojZ7T5axnynT8WvX8JY2e9 (1 mMONA)
M9tWo7RhGbiZbpyTK91oU1Q1vWGkvGVJ7p (1 mMONA)
MQg59yCa9ZdP8qSRzwS94QaBrShZ1VHqZB (1 mMONA)
MNYqx85NhrpDtcfdQX2WgxaZELDLYQi91W (1 mMONA)
MWx8zCnfChBywxA6jyRpF7QzDm8t5ApcTY (1 mMONA)
MQg59yCa9ZdP8qSRzwS94QaBrShZ1VHqZB (1 mMONA)
MU5kNPMKh3pmsotsN6G7N4KGgaagXHndk2 (1 mMONA)
MF3miHTtP2jzFN8rYXVcqTS7DDFwWuA8Yy (1 mMONA)
MQCmZL8mnT8dUPSMEpbpGyWzmFWC6ddVVS (1 mMONA)
MFk46MesWguR9SBjT1w5EBEXXhWZHFxRKA (1 mMONA)
MMkTgHFm2diP1HGWVLhBKL5pSpQCG86v5w (67.3 mMONA)
MU11y3rvbm6Yb1HFP8GoFAwv6qEgxjGLfJ (63.6 mMONA)
MD7nhykEVmd9X6bzA4GrM76N9tu9HZ8DqZ (24.9 mMONA)
そして犯人のウォレットと
MJ62csy9HNGf3tkcRoE9TRSy9L4xZfc6iA
というウォレットに
送金されている
1時間46分後
August 31, 2018, 5:17 am(GMT +02:00)
14件の犯人行きトランザクション
3分後
August 31, 2018, 5:20 am(GMT +02:00)
6件の犯人行きトランザクション
2時間56分後
August 31, 2018, 8:16 am(GMT +02:00)
から
August 31, 2018, 8:28 am(GMT +02:00)
の間に
20件の犯人行きトランザクション
5時間16分後
August 31, 2018, 1:44 pm(GMT +02:00)
1件の犯人行きトランザクション
13分後
August 31, 2018, 1:57 pm(GMT +02:00)
11件の犯人行きトランザクション
13時間26分後
September 1, 2018, 3:23 am(GMT +02:00)
から
September 1, 2018, 3:38 am(GMT +02:00)
の間に
33件の犯人行きトランザクション
1時間23分後
September 1, 2018, 5:01 am(GMT +02:00)
1件だけ犯人行きトランザクション
September 1, 2018, 6:09 am(GMT +02:00)
送信元犯人で
M8Fj6b7Dk76KjrGcxG3yFp3eufQMLKKs8t
というウォレットに100MONA送信開始
最後にmonappyに送信した
August 30, 2018, 3:25 pm(GMT +02:00)
から
38時間44分後(1日と12時間44分後)に
今までのmonappyのアドレスではないものの
また100MONA送金
September 1, 2018, 6:09 am(GMT +02:00)
もう1件
MRv7hJJ15KpWQkzTYvApwUJgZRubnri1hA(monappy説)
100MONA送金
September 1, 2018, 6:11 am(GMT +02:00)
M8Fj6b7Dk76KjrGcxG3yFp3eufQMLKKs8t
100MONA送金
September 1, 2018, 6:14 am(GMT +02:00)
M8Fj6b7Dk76KjrGcxG3yFp3eufQMLKKs8t
100MONA送金した
そして同時刻
September 1, 2018, 6:14 am
事件発生
MRv7hJJ15KpWQkzTYvApwUJgZRubnri1hA (100 MONA)
×101 の送信
99.98MONAが
MLkTxD2SVBftYDCJpas7kDCenN3XT144Nq
に
10000MONAが
MMQ618AoG6za5fErcbLTqn7gSBhBGVt16r (犯人？)
に送金される
そして
MRv7hJJ15KpWQkzTYvApwUJgZRubnri1hA(monappy?)
は
September 1, 2018, 6:45 am(GMT +02:00)
までに
100MONA×101を送金するトランザクションを8回行う
送金先はすべて10000MONAが
MMQ618AoG6za5fErcbLTqn7gSBhBGVt16r (犯人？)
手数料をのぞいた
99.98MONAをそれぞれ別のウォレットに送金している
September 1, 2018, 6:46 am(GMT +02:00)
犯人が
M8Fj6b7Dk76KjrGcxG3yFp3eufQMLKKs8t
に100MONA送金
September 1, 2018, 6:48 am(GMT +02:00)
MRv7hJJ15KpWQkzTYvApwUJgZRubnri1hA (moppy?)
(100MONA)×23
そして
先程の8回のトランザクションのうち99.98MONAを送金されたウォレットそれぞれから
99.98MONA
を送金
MMQ618AoG6za5fErcbLTqn7gSBhBGVt16r (犯人？)
に3000MONA
MAgGr74Sqb3Qv9W6b1xUmq99BKwifpZjgQ
に99.87MONA
が送金される
直後
September 1, 2018, 6:48 am(GMT +02:00)
最後に99.87MONAを送金された
MAgGr74Sqb3Qv9W6b1xUmq99BKwifpZjgQ
から
MMQ618AoG6za5fErcbLTqn7gSBhBGVt16r (犯人？)に
99.87MONAが送金される
その後は大した動きもなく
M8Fj6b7Dk76KjrGcxG3yFp3eufQMLKKs8t
MMQ618AoG6za5fErcbLTqn7gSBhBGVt16r (犯人)
の間を100MONAが行ったり来たり
そしてMGsG3Zc95j79nA5iJa5mHbDY5Nf37LsQVn
につながる
